El caso ANDIS sumó un movimiento clave: por pedido de la fiscalía, el juez federal Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker (también alcanza al exfuncionario Daniel Garbellini). La medida busca reconstruir la ruta del dinero en la investigación por supuestos sobornos vinculados a compras de medicamentos.
Qué se resolvió
El juzgado autorizó acceder a información bancaria y tributaria de los investigados y oficiar a organismos financieros y tributarios para seguir movimientos de fondos y detectar eventuales desvíos. En paralelo, se dispuso el bloqueo de cajas de seguridad para evitar movimientos mientras avanza el análisis patrimonial. Es un paso procesal que, en causas de corrupción, suele marcar el inicio del cruce fino de datos contables, bancarios y fiscales.
A quiénes alcanza
La medida involucra a Spagnuolo (ex ANDIS) y a los hermanos Kovalivker, actuales accionistas de Suizo Argentina; en el expediente también figura Garbellini, exdirectivo del área de compras del organismo. De fondo, la Justicia busca verificar si hubo pedidos de retornos y distribución irregular de contratos, tal como surge de audios que detonaron el caso.
Los allanamientos y la evidencia
En las últimas horas hubo operativos en sedes de ANDIS, en oficinas de la droguería y en domicilios vinculados. La Policía de la Ciudad secuestró “abundante evidencia digital”: copias de servidores, correos laborales y documentación contable, con el objetivo de rastrear comunicaciones y pagos. La Nación y otros medios consignaron además que, en procedimientos en Nordelta, se hallaron USD 266.000 y $7 millones, y se bloquearon cajas de seguridad.
El contexto de la causa
La investigación nace de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan presuntos pagos de coimas y referencias a funcionarios nacionales. Tras la difusión, se aceleraron las medidas: allanamientos, secuestro de teléfonos y, ahora, el levantamiento de los secretos fiscal y bancario. Spagnuolo ya designó abogados y la fiscalía incorporó decenas de archivos de audio para peritar.
Movimientos de los empresarios
Además de los directores actuales, se presentó Eduardo Kovalivker —padre de los accionistas— y entregó su teléfono celular ante el fiscal Franco Picardi, que encabeza la pesquisa. Los peritajes sobre equipos secuestrados continúan, con reportes técnicos sobre la posibilidad de acceder a dispositivos de alta seguridad.
Qué puede pasar a partir de ahora
Con el secreto levantado, el fiscal podrá pedir extractos, declaraciones y reportes al Banco Central y a organismos tributarios para comparar ingresos vs. patrimonio, fechas y contrapartes. Si aparecen inconsistencias, no se descartan nuevas citaciones, imputaciones o pedidos de medidas cautelares. Mientras tanto, el análisis de mails y servidores de ANDIS y de la empresa será clave para entender el flujo de decisiones y pagos.
La causa, que coloca bajo la lupa contrataciones millonarias del Estado con Suizo Argentina, escaló políticamente por la eventual proyección de responsabilidades y contactos de alto nivel, que incluyen a la hermana del presidente, Karina Milei. En los últimos días se multiplicaron los reportes locales e internacionales que reconstruyen el contexto del caso y su impacto en el tablero nacional. El paso procesal de levantar el secreto bancario y fiscal suele marcar un punto de inflexión: permite a la fiscalía seguir la pista del dinero con mayor precisión y pedir nuevas medidas si aparecen desvíos no justificados.